গ্রেফতারকৃতরা হচ্ছেন- ১. সনজ সাহা ওরফে উজ্জ্বল চৌধুরী (৫৬), পিতা- মৃত শান্তি চৌধুরী, মাতা- ঝরনা চৌধুরী, স্থায়ী ঠিকানাঃ- গ্রাম- ঘড়িষার বাজার, থানা- নড়িয়া, জেলা-শরীয়তপুর; বর্তমান ঠিকানাঃ- বটতলা, থানা- খিলক্ষেত, জেলা- ঢাকা; ২. মো. মোশারফ হোসেন (৬৪), পিতা- মৃত খেরকেটু ওরফে রফিকুল, স্থায়ী ঠিকানাঃ- গ্রাম- সোনাপুকুর বানিয়াপাড়া, থানা- পার্বতীপুর, জেলা দিনাজপুর; ও ৩. মো. শাহজাহান (৪৬), পিতা- মৃত ফইমুদ্দিন, মাতা- মৃত সাজেদা বেগম, স্থায়ী ঠিকানাঃ- গ্রাম- জগতপুর, থানা- বিরল, জেলা- দিনাজপুর, বর্তমান ঠিকানাঃ- গ্রাম- ভগবতিপুর, থানা-বিরল, জেলা-দিনাজপুর।

বাদী মামলার এজাহারে জানান যে, তিনি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে কর্মরত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর প্রতারক চক্রের সদস্য জনৈক মো. আব্দুর রশিদ নামের এক ব্যক্তি তাকে উচ্চ পদে নিয়োগের প্রলোভন দেখিয়ে উত্তরা এলাকার একটি অফিসে ডেকে নেন। সেখানে বিসিজে (বাংলাদেশ চায়না জাপান) নামীয় কথিত একটি গ্রুপে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি ২,৫০০ মার্কিন ডলার মাসিক বেতনে পরিচালক পদে নিয়োগের জন্য বাদীর সাথে আলোচনা হয়। একইসাথে ভুক্তভোগী এই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাকে লাভজনক একটি ব্যবসার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মো. আব্দুর রাজ্জাক নামের জনৈক ব্যক্তি নিজেকে ভারতীয় একটি কোম্পানির প্রতিনিধি এবং আমিনুল ইসলাম নামের জনৈক ব্যক্তি নিজেকে কোম্পানিটির বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক পরিচয় দিয়ে ঘড়ি কেনাবেচার ব্যবসায় উদ্বুব্ধ করেন। প্রকৃতপক্ষে এভাবে ভুক্তভোগী ব্যক্তি একটি কল্পিত ব্যবসার ফাঁদে পড়েন। এভাবে চাকরির পাশাপাশি ভারতীয় কোম্পানির কাছে ঘড়ি সরবরাহের মাধ্যমে অল্প সময়ে অধিক মুনাফা অর্জনের সুযোগ দেখিয়ে ভুক্তভোগীকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হয়। ব্যবসায় বিনিয়োগ ও মুনাফা ভাগাভাগিতে তাদের মধ্যে একটি মৌখিক চুক্তিও হয়।

গ্রেফতারকৃতগণ প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেন যে, তারা বাদীর কাছ থেকে ধাপে ধাপে মোট ৪৫ লাখ টাকা প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নিয়েছেন। ঘড়ি কেনার পর ভারতীয় কোম্পানিটির নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রি করে কয়েক কোটি টাকা লাভ দেওয়ার কথা বলে তারা এই প্রতারণা করেন মর্মেও স্বীকার করেন।

কিন্তু প্রতারকরা অর্থ গ্রহণের পর ভুক্তভোগী বাদীকে জানায় যে, ঘড়ি সরবরাহ সম্ভব হয়নি এবং পক্ষান্তরে আরও ১০ লাখ টাকা দেওয়ার জন্য বাদীকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন। পরবর্তীতে ভুক্তভোগী বুঝতে পারেন যে, তিনি একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা চক্রের শিকার হয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে ভুক্তভোগী তুরাগ (ডিএমপি) থানার মামলা নং- ১৩, তারিখ- ১৪/০৯/২০২৫, ধারা- ৩৪/৩২৮/৪০৬/৪২০ পেনাল কোড, ১৮৬০ রুজু করেন।

মামলাটির তদন্তেপ্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ ও অন্যান্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, প্রতারক চক্রটি অবসরপ্রাপ্ত বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তাদের টার্গেট করে চাকরি দেওয়ার নাম করে ও ব্যবসায়িক প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ করে। এই চক্রের সদস্যগণ প্রতিটি অপরাধ সংঘটনের সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ডিভাইস ব্যবহার করে এবং অপরাধ শেষ হয়ে গেলে সেসব ডিভাইস নষ্ট করে ফেলে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃত আসামীরা এই মামলার ঘটনার সাথে জড়িত আছেন মর্মে স্বীকা্রোক্তি প্রদান করেন। উক্ত মামলা ছাড়াও গ্রেফতারকৃত ১. সনজ সাহা ওরফে উজ্জ্বল চৌধুরী নামে ১৩টি, ২. মো. মোশারফ হোসেন (৬৪) এর নামে ০৩টি এবং ৩. মো. শাহজাহান (৪৬) এর নামে ০২টি মামলার তথ্য পাওয়া যায়, প্রাপ্ত তথ্য যাচাই বাছাই করা হচ্ছে।

মামলাটির তদন্ত কার্যক্রম বর্তমানে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার (সিপিসি) ইউনিট পরিচালনা করছে। গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দকরণ ও রিমান্ডের আবেদনসহ পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন, অপরাপর সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেফতার করার স্বার্থে সিআইডির তদন্ত ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।